泰國破獲中國詐騙 利用臉書犯案不法金流達12億泰銖
【看見泰國報導】泰國政府近期破獲一起中國詐騙案件， 不法金流高達12億泰銖，目前一共逮捕26人，包含6名中國人在內。嫌犯冒用知名珠寶製造商Aurora Design名義創建粉絲專頁，透過20%到30%高額報酬設局誘騙投資人落入黃金投資圈套，待受害者想要連本帶利領出資金時，犯嫌便直接封鎖受害者，斷絕聯繫管道。
逮捕26人 整案由中國人主導
泰國中央調查局(Central Investigation Bureau)局長吉拉波(Jirabhop Bhuridej)表示，泰國警方先前鎖定50名涉案人士，並於過去一週對曼谷、春武里府、清邁府內等21處場所進行掃蕩，目前已逮捕26名嫌犯，其中有6名中國人。
中央調查局指出，該詐騙案總部設在泰國，網站由4名中國人與1名泰國籍女子經營，泰籍女子擔任秘書、名義董事等角色。主要中國犯嫌冒用知名珠寶製造商Aurora Design名義吸引受害者，創建假粉絲專頁，提供黃金投資機會，謊稱報酬率高達20%到30%吸引投資者上當，一旦投資者想要連本帶利領出資金時，他們就會立即封鎖投資者。
價值2800萬泰銖加密貨幣遭扣押
泰國當局除逮捕26人，並扣押價值2800萬泰銖的加密貨幣，沒收23本銀行存摺、10萬泰銖現金、21支手機、19張SIM卡及8台筆電，估整起黃金詐騙案件涉案金額高達12億泰銖，依照中央調查局說法，詐騙犯嫌將受害者的血汗錢透過層層人頭帳戶轉到外國人的帳戶內，再利用多種方式洗錢。
部分不法所得則拿來買泰國境內商品、海外商品，如肥料、汽車零件甚至是冷氣等，接著將這些商品轉移到柬埔寨、寮國販售套現，犯嫌也透過受害者的資金來買加密貨幣或其他資產。吉拉波強調，本案將詐騙總部設在泰國，不同於鄰國的電話詐騙案件，當局仍在調查中。
核稿：陳韋如
原文网址: h t t p s : / / v i s i o n t h a i . n e t / a r t i c l e / t h a i l a n d - f b - g o l d - s c a m - 1 2 - b i l l i o n - t h b /
