泰国警方没收中国数字货币诈骗犯的财产，全部归还1,200 名受害者！

泰媒日前报道，数字货币诈骗案受害者们欢呼雀跃，泰国皇家警察和反洗钱组织，正在准备将资产返还给那些通过虚假平台 BCHGLO BALLTD.com 被骗投资数字货币的受害者，报导指，罪魁祸首是一位中国年轻人，被勒令没收包括公寓、豪宅、汽车等价值超过20亿泰铢的资产。据透露，仅第一天，案件受害者就超过1200人，其中包括士兵、医生、护士和僧人都来RTA登记。

9月18日上午10点30分，泰国警察署根据网上投诉统计，参与声明接受维权请求，向混合诈骗案受害人返还资产。 从2022年1月1日至2023年9月12日，已举报案件超过326,992起，损失价值452.45亿泰铢。其中3,280起混合诈骗案件（先被骗去信任，然后被说服），损失价值为2,700万泰铢。

警察将军达姆隆萨 警察指挥官 Kittipraphat 表示，犯罪分子采用了通过虚假平台说服受害者投资数字货币的方法。 BCHGLOBALLTD.com让受害者购买USDT并将其转入犯罪分子指定的数字钱包号码。 转入数字货币交易平台账户前 该罪行与美国国土安全部合作的其他几起案件有关。 包括国外和国内机构。 直到获得与使用该数字钱包的真正罪魁祸首——中国公民苏绍贤及其同伙有关的信息，并且还发现了一条与据​​信注册为泰国法人的提名人有联系的财务路线。伪装交易购买房地产 以及各种资产 改变与隐藏犯罪相关的资产状况 或隐瞒该财产的来源 操作中“信任无人”EP.1-5

警方搜查了全国 72 个地点，逮捕了三名中国嫌疑人，没收了房地产、公寓、豪华别墅、汽车、名牌产品、现金和许多其他物品。 此案总价值超过20亿泰铢，与总检察长办公室检察官联合调查，并将调查档案和意见送交总检察长。 总检察长已下令起诉所有犯有以下罪行的被告 “我们一起参与跨国犯罪组织。 联手冒充他人诈骗公众 通过不诚实或欺骗”

随后，反洗钱办公室（AMLO）发布命令，暂时扣押并冻结与犯罪相关的资产。 初步查获15件物品，总价值超过6亿泰铢，反洗钱办公室就允许受害者提交保护权利请求免遭犯下基本罪行的问题发布公告就赵显柱先生及其集团而言，他们前来提交文件，要求返还其资产。 为受害者提出维权请求是有步骤和方法的。 2023年9月15日至12月13日上午8时30分至下午4时30分（公众假期及公众假期除外）伤者须准备文件到S.T.O.办事处登记，或若有人不方便自行登记 文件证据也可以通过邮寄发送。

警察局长还表示 这在泰国皇家警察历史上还是第一次。 与相关机构合作，没收混合诈骗犯罪者的资产或诱骗受害者投资。 它被认为是所有网络犯罪案件中最有价值的。 因为每人的伤害值不低于10万泰铢，所以算是大问题了。 并且很可能会增加 他认为这是主要政策。 并将指派新任警察司令继续为人民恢复幸福 除了投资诈骗案 泰国皇家警察及相关机构 有一项政策可以提起其他案件，例如吸钱案件。 许多受害者相信了这一点并损失了很多财产 我们还将资产返还给人民。

反洗钱组织秘书长 Thepsu Bowonchotdara 先生表示将收集证据。 为了尽快将资产返还给人民，AMLO的步骤必须通过金融交易委员会来执行。 将文件发送给检察官 在将此事发送给民事法院考虑判决之前 将资产分配给受害者 我想告诉人们 请在指定的日期和时间前来提交请求。 财产分割不得按照实际损失数额进行。 因为受害者很多 资产可能不够，因此请受伤者报告实际发生的损失。 至于其他许多被没收的财产， 总价值约为13亿泰铢。AMLO目前正在收集证据并下令扣押和冻结与上述罪行相关的资产。 将财产返还给受害人。

记者报道，今天案件中第一批前来登记提交维权请求的受害者，有1200多名受害者，其中包括军人、医生、护士、僧侣等。将使用该房间接收投诉。 30层办公楼内设有作战室，可供进一步登记。 来自前来登记的受害群体的询问。 每个人都为收回自己的财富而高兴。 感谢网络警察和泰国皇家警察。 已对犯罪团伙进行跟踪抓捕，并采取没收财产等措施，最终将财产返还给受害人。