2名中国人跨国犯罪，已被泰方抓捕！
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泰媒8月31日报道，泰国中央调查局官员召开发布会，就近日破获的大型跨境犯罪团伙案件进行说明。据了解，该伙人士开设公司为幌子背地进行洗钱，资金周转数额巨大。 
上述案件中，警方共逮捕了组织从事诈骗投资的团伙头目及协助开设非法账户及参与洗钱的嫌犯共计9人。其中包括2名中国人，分别为40岁女子Bian某和32岁女子Cai某，以及7名泰国人。 进一步调查得知，上述团伙将诈骗所得的钱财进行操纵和转移并购下7栋豪宅，总价值3.5亿泰铢。且利用某开设的会计事务所为代理公司，以能够合法拥有上述房产。而该公司的所有者便为上述中国女子Bian某，利用中国人持股49%、寻找其他3名泰国人分别持股17%的方式规避法律。 
经过搜查人员的调查，扣押了犯罪团伙大量财产以用于后续调查，其中包括17栋豪宅、12辆豪车、超600万泰铢现金、10多条金项链，以及不少昂贵手表、名牌包、电脑、笔记本、手机及银行账户，总价值超过10亿泰铢。 |
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