中国商人逃税在泰国被捕,涉案价值近2000万!

中国商人逃税在泰国被捕,涉案价值近2000万!

泰国头条新闻社讯 2月22日,泰国国家移民局召开新闻发布会,就一起涉及中国投资者因逃税近2000万泰铢而被捕的案件进行通报。

据春武里警察局透露,根据芭提雅法院于2024年2月2日签发的第60/2024号逮捕令,警方在该府Ban Bueng区成功逮捕了53岁的中国籍嫌疑人王某。据悉,该嫌疑人未经海关工作人员许可,与他人合谋将货物从免税区运出,涉案价值近2000万泰铢。

据了解,王某是春武里府一家公司的董事,与他人共同运入了一批包、围巾、床单、手机壳、椅子、塑料盒、灯、自拍杆、玉米等货品进入泰国。根据31份进口报关单,这些货物被进口至泰国,并依据2017年《海关法》第151条,使用进口泰国货物进口免税优惠,进入免税区。这些货物在报关单报验后,将在MTMT TREE ZONE免税区放行接受检查。

但据2019年12月16日至17日期间的检查结果显示,海关工作人员在MT TREE ZONE免税区放行后发现上述货物未留在该区域。根据对公司进出口数据的检查,在海关信息系统(CIS)中未发现该公司准备好的进境转移和纳税申报单(P型),这是将货物带出免税区在泰国进行使用或销售的必要申报单。

此外,该公司未提供货物运出泰国的出境运输证,也未提供其他情况下将货物运出免税区的通关证明或纳税证明。根据评估货物价格和税费,上述入境货物总价约为1533.7万泰铢,进口税总额约为270万泰铢,增值税总额约为126万泰铢。海关工作人员已通知该公司,要求其提交文件澄清该问题,但该公司未能出示澄清事实的证据文件。

芭提雅法院发出逮捕令后,根据春武里府地方法院的调查,得知王某曾前往春武里府的一家公司,于是与地方法院一同前往调查,当地法院向其出示了逮捕令,并对其进行了逮捕。

(编译:杨淑蕊 四点零翻译工作坊;审校:wan;来源:泰国国家移民局)

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