泰国头条新闻社讯 7月5日,泰国中央调查局下属的技术犯罪调查部门对曼谷、清莱、暖武里和巴吞他尼的四个目标地点进行了搜查,并成功逮捕了6名涉嫌跨国在线投资诈骗的犯罪组织成员。这些人包括两名中国籍犯罪嫌疑人,分别是29岁的高某和28岁的陈某,以及四名泰国籍人员。
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这些嫌疑人被控多项罪名,包括“结伙作案、参与跨国犯罪组织、冒充他人欺诈公众、通过计算机系统输入虚假信息以欺骗公众、串谋洗钱”等。
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该案件的起因可以追溯至2023年10月12日,当时技术犯罪防治委员会成立了“在线反诈骗行动中心”后,接到多起受害者报案称,他们被引诱投资于一个名为Tidex的虚假数字货币网站。诈骗者利用伪造的应用程序和高回报承诺,诱使受害者投资,实际上却未进行任何实质性投资。当受害者试图提取资金时,诈骗者要求他们支付额外费用。
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经过详细调查,执法人员发现这些资金被转移到多个私人数字钱包中,以逃避追查。最终,执法部门抓获了6名主要嫌疑人,并查扣了价值超过3000万泰铢(约600万人民币)的资产,包括豪宅(价值超过1200万泰铢)、汽车、摩托车、大量现金、黄金饰品、名表、品牌包、电脑及各种数字货币。
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(编译:王爽 四点零翻译工作坊;审校:wan)