泰国头条新闻社讯 8月25日，据泰媒报道，泰国科技犯罪调查局接到报案称，有民众遭海外股票交易公司诈骗，警方接到报案后立即展开调查。受害人称，诈骗分子是在社交平台上与自己联系的，一直在Line上聊天，关系发展迅速，随后诈骗分子以高回报为诱，邀请自己参与海外股票投资。受害人共转账9次，损失金额高达373万泰铢。发现被骗后，受害人才立即报警。
调查发现，该诈骗分子以公司名义开设银行账户，获得信任，并将其用作接收受害者汇款的渠道，汇入的钱款会立即转出到其他马甲账户（即在股票交易中使用虚假身份或借他人名义进行交易的特殊账户）。该诈骗分子使用的马甲账户分布在廊开府、罗勇府、彭世洛府和大城府地区，且根本没有所谓的高回报海外股票投资。对此，警方将收集到的证据提交法院，并申请搜查令，对使用马甲账户开户的公司进行搜查，结果如下：
PC国际贸易有限公司，位于廊开府，注册为宝石生产公司，其实只是小区里一家仅有1张桌子小面店；Fashionista有限公司，位于罗勇府，注册为服装零售公司，但调查发现它是一栋供居住的单层店屋，并未营业；Peeraya贸易有限公司，位于彭世洛府，注册为海鲜加工和动物饲料生产商，但调查发现它是双层楼房，且还未建好，一半水泥，一半木头，根本没有商业活动；Pornsinaphan 运输有限公司，位于大城府，注册为国际货物和旅客运输贸易公司，但调查发现它是一家杂货店，根本没有公司业务。
经过全面调查后发现，该诈骗分子的马甲账户在全国各地都存在诈骗行为。目前，已有27名受害者陆续向警方报案，总损失金额超过7000万泰铢。警方已对9名涉案人员发出逮捕令，目前已将其中4人捉拿归案。经过审讯，犯罪嫌疑人表示，自己负责以合伙企业或公司的形式注册企业，开设银行账户，每人必须开设5个银行账户，每个开通的账户可获得7000泰铢的报酬，而诈骗者则利用这些账户来实施诈骗。目前，网警正在加大抓捕力度，警方随后将以“网络合伙诈骗”罪名起诉涉案人员，所有犯罪分子将被判处6个月至7年有期徒刑，并处以 1000 泰铢至 14,000 泰铢罚款。
警方提醒公众，在提供个人信息，或在未经仔细核实的情况下转账时一定要谨慎。如果遇到此类事件，请联系警方寻求帮助。此外，官方在线举报渠道有且仅有www.thaipoliceonline.go.th网站，其他渠道均为诈骗信息。
（编译：李彦樂 四点零翻译工作坊；审校：Juliette；来源：thaipost）
