网络套路防不慎防,空壳公司诈骗金额超7000万泰铢

网络套路防不慎防,空壳公司诈骗金额超7000万泰铢

泰国头条新闻社讯 8月25日,据泰媒报道,泰国科技犯罪调查局接到报案称,有民众遭海外股票交易公司诈骗,警方接到报案后立即展开调查。受害人称,诈骗分子是在社交平台上与自己联系的,一直在Line上聊天,关系发展迅速,随后诈骗分子以高回报为诱,邀请自己参与海外股票投资。受害人共转账9次,损失金额高达373万泰铢。发现被骗后,受害人才立即报警。

调查发现,该诈骗分子以公司名义开设银行账户,获得信任,并将其用作接收受害者汇款的渠道,汇入的钱款会立即转出到其他马甲账户(即在股票交易中使用虚假身份或借他人名义进行交易的特殊账户)。该诈骗分子使用的马甲账户分布在廊开府、罗勇府、彭世洛府和大城府地区,且根本没有所谓的高回报海外股票投资。对此,警方将收集到的证据提交法院,并申请搜查令,对使用马甲账户开户的公司进行搜查,结果如下:
 
PC国际贸易有限公司,位于廊开府,注册为宝石生产公司,其实只是小区里一家仅有1张桌子小面店;Fashionista有限公司,位于罗勇府,注册为服装零售公司,但调查发现它是一栋供居住的单层店屋,并未营业;Peeraya贸易有限公司,位于彭世洛府,注册为海鲜加工和动物饲料生产商,但调查发现它是双层楼房,且还未建好,一半水泥,一半木头,根本没有商业活动;Pornsinaphan 运输有限公司,位于大城府,注册为国际货物和旅客运输贸易公司,但调查发现它是一家杂货店,根本没有公司业务。
 
经过全面调查后发现,该诈骗分子的马甲账户在全国各地都存在诈骗行为。目前,已有27名受害者陆续向警方报案,总损失金额超过7000万泰铢。警方已对9名涉案人员发出逮捕令,目前已将其中4人捉拿归案。经过审讯,犯罪嫌疑人表示,自己负责以合伙企业或公司的形式注册企业,开设银行账户,每人必须开设5个银行账户,每个开通的账户可获得7000泰铢的报酬,而诈骗者则利用这些账户来实施诈骗。目前,网警正在加大抓捕力度,警方随后将以“网络合伙诈骗”罪名起诉涉案人员,所有犯罪分子将被判处6个月至7年有期徒刑,并处以 1000 泰铢至 14,000 泰铢罚款。
 
警方提醒公众,在提供个人信息,或在未经仔细核实的情况下转账时一定要谨慎。如果遇到此类事件,请联系警方寻求帮助。此外,官方在线举报渠道有且仅有www.thaipoliceonline.go.th网站,其他渠道均为诈骗信息。

(编译:李彦樂 四点零翻译工作坊;审校:Juliette;来源:thaipost)

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