赛塔总理制定反洗钱政策:一旦财产被扣,必须向公众披露!

赛塔总理制定反洗钱政策:一旦财产被扣,必须向公众披露!

泰媒报道,泰国总理赛塔提出了反洗钱政策,加快压制和扣押资产、灰色企业、在线赌博和毒品,必须快速、透明和可验证,强调如果资产被扣押,信息必须发布在网站上让公众知晓。

2023年10月5日,总理兼财政部长赛塔在向反洗钱办公室(AMLO)高管介绍政策后接受采访,称该办公室是与安全相关的重要机构,直接向总理汇报。目前灰色业务,包括金融交易,它是一个很大的组件,可以让这个网络快速扩展。 无论是关于毒品还是网络赌博,很多问题,反洗钱办公室都将是一个非常重要的监管组织。尤其是没收资产,它可以摧毁了许多问题的根源。

总理进一步表示: 今天我来跟官员们谈话,给他们鼓励。 准备好快速、简洁地落实政府希望开展的政策,坚持法治。 包括人权很重要。 你必须给它一个机会并证明它。 至于执法,必须明确、透明、公开。 一旦财产被扣押,就必须将其发布在网站上。 机构工作报告 这件事被认为很重要,奥夫拉多尔办公室有信心能够开展扣押财产的工作。

同时,总理也下令开展行动时要诚实、谨慎、回应社会,相信工作效率会提高,丑闻会减少,必须迅速采取行动。 因为不然可能会出现转移,同时我们也设定了一个时间框架,设定了KPI,特别是对于大案子。 框架必须明确定义。

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