泰国头条新闻社讯 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法支付网关（PAYMENT GATEWAY）系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户（Ghost company）。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。
网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的中国和马来西亚洗钱团伙。
此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名中国籍和马来西亚籍，以及2名柬埔寨籍。
12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段（EP1），对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。
泰国国家警察总署署长助理塔察差警中将透露，在Ratchaphruek地区逮捕的2名泰马嫌疑人夫妇租用了该豪华住宅，作为掩护公司从事非法活动。尽管公司注册合法，但实际上通过经营多个项目掩盖犯罪行为，近期还在Lat Phrao区开设了虾池钓场。然而，该公司的真实目的是洗白与网络赌博相关的黑钱，涉及多个公司和大量相关人员。
目前，警方将继续深入调查，并逐步向其他涉案人员发出逮捕令。塔察差警中将强调，该案件具有重要研究价值，因为犯罪集团利用外国人与泰国人结婚的途径，获得合法持股权，从而实施非法活动。
网络犯罪调查技术部门代理人戴荣警中将表示，调查发现，该犯罪团伙受雇为网络赌博平台洗钱，通过设立多种业务掩护其犯罪行为，包括Ekkamai区的娱乐场所、大城府的娱乐场所、Lat Phrao区的海鲜餐厅，以及曼谷及周边地区的十多家公司。警方发现，这些公司中部分仅为注册公司，并未实际运营，而公司董事均为“名义持股人”。
戴荣警中将补充道：“该团伙通过频繁的资金转移，充当‘支付网关’，大大增加了追踪调查的难度。涉案资金流动超过10亿泰铢。我们认为，该团伙还为其他非法犯罪组织洗钱，包括诈骗集团和网络赌博平台等。目前，警方正在追查资金流向，并进一步扩大调查范围。”
据警方讯问，泰国籍妻子供述，丈夫与她结婚后，以她的名义注册公司，并将51%的股份挂名在她名下，每月给予她超过十万泰铢的高额薪资。但她声称并不清楚公司的实际业务，也未了解丈夫涉嫌通过网络赌博平台洗钱的犯罪行为。
此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。
（编译：吉舒歆 四点零翻译工作坊，审校：wan）
