泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，11月8日，泰国打击犯罪科警察向刑事法院指控知名律师淡及其妻子涉嫌合谋参与诈骗、洗钱等违法活动，要求依法对二人进行拘留。
据当事人Jatuporn女士（Jay Oi）描述，她曾聘请淡律师作为其法律顾问，但淡律师却通过编造虚假陈述、隐瞒真实信息等方式骗取她的信任，从而使得她在不同场合情况下多次转账给淡律师，直到其本人觉察不对劲，才报警进行求助。
据打击犯罪科警察调查，淡律师上述行为已涉嫌商业诈骗，并根据1999年版《反洗钱法》相关规定，淡律师通过上述手段获得财产后与其妻子对该笔财产的处理涉嫌洗钱。包括：
- 淡律师收到受害人7100万泰铢转账后将该笔钱分别转入自己另外两个银行账户以偿还房屋及土地债务；
- 淡律师收到受害人另一笔900万泰铢转账后将该笔钱分成100万/笔转入了其妻子姐姐的账户。
被捕后，淡律师及其妻子否认了上述指控。早些时候，淡律师妻子的代理律师已向法院提出保释申请，并提交了50万泰铢现金，同时保证案件调查期间被告将一直佩戴em手环、不出境。目前，法院驳回了该申请，不予保释。
（编译：jinda；审校：wan；来源：thairath）
